Die Kripo durchsuchte wegen der Vorwürfe zahlreiche Privatwohnungen und Gewerberäume im Raum Augsburg sowie im Raum Dillingen. Drei Männer im Alter zwischen 25 und 43 Jahren wurden aufgrund von Haftbefehlen festgenommen. Gegen das Trio werde wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche ermittelt.

Dem Bund soll ein Schaden im mittleren siebenstelligen Bereich entstanden sein. Die Beschuldigten sollen die Fördermittel für Immobilien und Luxusgüter ausgegeben haben.